Компания Doltenira предоставляет квалифицированные бухгалтерские услуги, следуя законодательству Республики Беларусь и внутренним стандартам проверки клиентов.
1. Физические лица
- Жители Республики Беларусь старше 18 лет;
- С документами, удостоверяющими личность и регистрацию по месту жительства;
- Прошедшие первичную оценку источников финансов.
2. Юридические лица
- Организации, зарегистрированные в Республике Беларусь;
- С предоставлением учредительных бумаг и данных о руководящем составе;
- С подтверждёнными полномочиями представителей компании.
3. Процесс проверки
- Предоставление документов, подтверждающих личность и адрес;
- Сопоставление данных с внутренними и международными списками ограничений;
- Проверка легальности происхождения задействованных средств;
- По необходимости — запрос дополнительных материалов.
4. Основные условия
- Наличие стабильного дохода или активов для ведения бизнеса;
- Желательное, но не обязательное, знание основ бухгалтерского дела.
5. Ограничения сотрудничества
- Обслуживание начинается после завершения проверки;
- При выявлении нарушений закона — возможен отказ в услугах;
- Работа с иностранными клиентами допустима только с соответствующими разрешениями.
6. Обновление данных
- Обязанность клиентов — сообщать об изменениях в предоставленных сведениях;
- Doltenira может запросить актуальные документы при необходимости;
- Проводится регулярный мониторинг соответствия нормам законодательства.
Вернуться на главную